2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高等办理职员包管年度陈述实质简直凿性、精确性、完备性，不存留子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令仔肩。

　　2022年度,公司达成归属于上市公司股东的净成本128,920,271.32元，按照公司财政状态，公司拟以陈述期末总股本298,731,378股为基数，向全部股东以派创造款体例停止成本分派，每10股份配现款股利1.298元（含税），总计分派现款股利38,775,333元（含税），占昔时达成归并报表中归属于上市公司股东净成本的30.08%。

　　受大量商品高潮、地缘战役等外部搀杂情势浸染，我国造纸行业处于“筑底爬坡”阶段。2019⑵021 年间，环球特种纸消耗量降落了1.6%（复合年均增加率）。工信部宣布的数据显现，2022年天下体制纸及纸板产量13691.4万吨，同比降落1.3%，需要团体连续疲软。因为我国纸浆的供应约40%是自产，约60%必要入口，国际高海运本钱的回升酿成环球纸浆价钱持久高位震动，2022年上半年，木浆价钱从2021年12月的5000元/吨摆布一起涨至2022年6月的7500元/吨四周，半年工夫涨幅跨越 50%，对造纸行业发生了打击，急急挤压了行业盈余空间。统计数据显现，2022年1**月份，造纸和纸成品业产业出产者出厂价钱同比高潮0.6%，而产业出产者购进价钱高潮了6.1%，本钱端压力叠加行业产能多余等身分浸染，致使纸价显示低迷，多家企业呈现功绩大幅下滑，造纸行业遭受穷冬。

　　2023年，与造纸高度相干的消耗端触下面行，行业需要将慢慢回暖。供给端倒霉身分慢慢削弱，大量质料价钱趋于陡峭，随同国表里纸浆产能接连落地，环球纸浆供给紧俏接连减缓，造纸首要质料木浆价钱无望返回公道程度，加上本钱压力传导到下流企业，行业盈余空间将慢慢开释，跟着种种不愿定性身分逐步消逝，新的一年行业运营情势必定会呈现必定恶化，展望到本年第二季度造纸行业将迎来拐点，呈现较着的盈余回暖。

　　公司是国度香烟总公司肯定的香烟辅料出产基地，2001年在上海证交所上市买卖，是海内首家经过科技部和中科院认定的造纸行业重心高新手艺企业，2020年公司从头经过国度高新手艺企业认定。

　　公司具有70多年汗青秘闻和特种纸研发建造手艺，一贯努力于平安环保型特点产物的研制开辟。首要营业为特种纸、纸浆的出产和发卖。特种纸按种别分别为香烟产业用纸、呆板光芒纸、薄型印刷纸及其余出产糊口用纸四大种别，首要产物包罗香烟产业用纸、印刷产业用纸、疗养保健糊口用纸、食物食材打仗用纸等系列；纸浆包罗***浆及亚麻浆等特种浆。

　　香烟产业用纸为公司主营产物，合用于保守香烟及新兴香烟。包罗香烟纸、滤棒成形纸、烟用接装纸原纸和新式香烟用纸等系列产物。

　　香烟纸是用来包袱烟丝使之成为香烟的纸张，首要分为机香烟纸和手香烟纸两大类。机香烟纸包罗通例螺纹、方格纹、黑色等差别表面样子，全麻、含麻、木浆等差别纤维质料，降焦减害、强包灰、加香等差别功效性和低引燃偏向香烟纸等上百个种类，公司2022年海内国际高香烟纸总销量冲破4.7万吨创汗青最高程度。手香烟纸用于手工包袱烟丝卷制手香烟，产物具备低定额、柔嫩细致、表面新奇、超薄慢燃的特性，包罗通明或含灰、漂白或本质、木浆或麻浆、螺纹或水印图案等系列的手香烟纸卷筒纸及加胶盘纸产物，首要销往品牌手香烟纸客户用于手香烟纸册纸和Cdigit烟管的出产加工。

　　滤棒成形纸是用于加工烟用滤棒时卷包丝束滤材的公用纸。首要包罗通俗滤棒成形纸、高吸汗度滤棒成形纸、高定额硬成形纸、沟槽滤棒成形纸、复合滤棒成形纸和用于替换纤维素丝束滤材的纸质嘴棒原纸等系列产物。滤棒成形纸的海内墟市笼盖率到达100%，公司产物可满意嘴棒差别构造的策画需要、付与嘴棒更多功效，达成品牌差同化；产质量料契合烟用材质的平安性条件，满意香烟的减害降焦需要，同时带给用户舒坦的感官体会。

　　烟用接装纸原纸是烟用接装纸的基纸，经印刷或涂布加工先行为滤棒与烟支卷接材质利用。公司产物机能具备高滑润度、高光芒度、印刷适性强，印刷色采亮丽丰满，图文表现清楚等长处；产物纸质柔嫩细致，搭口坚固美妙，产物尺寸不变，湿变形小，能满意五色以上套印的条件，可按照客户需要调度正反两面接收机能。产物首要包罗通俗烟用接装纸原纸、阻燃烟用接装纸原纸、天然吸汗度烟用接装纸原纸、防油烟用接装纸原纸、高欠亨明度烟用接装纸原纸、挪动烟用接装纸原纸等系列产物。

　　新式香烟用纸是公司最近几年来深度开辟和耕作的重心范畴，因其产物机能及加工方式与保守香烟差别，相干的配套纸质材质也有较大区分。今朝研制开辟的产物包罗：公用片基用纸、封口纸、防渗入成形纸、RRP成形纸、螺旋空管用纸、HNB接装纸、HNB香烟纸等多种新式香烟成品，按照用处差别，可付与产物高接收性、导热性、阻燃性、防渗入等功效。将来公司将进一步与海内各中烟公司增强互助，推动新式香烟手艺的立异与成长，满意墟市必要。

　　印刷产业用纸首要利用于胶版印刷行业。公司专一于轻质高端印品基材的开辟，此中薄型印刷纸是宗教出书物、对象书的首选，公司产物纸质细致，欠亨明度高，具有杰出印刷适性并显现出色的印刷结果；方剂仿单原纸经印刷、折叠或装订后加工成方剂仿单，公司的产物在滑润性、印刷适性、印刷结果、成形度方面具备极高的显示机能，合用于搀杂的折叠工序和呆板加工质量平均，同时产质量料契合bureau、RoHS等尺度条件。

　　疗养保健糊口用纸为一次性疗养保健耗材及疗养包装基材。跟着疗养行业手艺和理想的前进和住民的疗养安康认识逐步加强，疗养保健糊口用纸的品类及利用有了发达的成长。艾灸纸是用于卷制艾绒制成艾条的包装用纸，公司采取自有手艺，立异研发的艾灸纸系类产物，品类齐备，能手业中独具特点，深受墟市爱好，能手业中属于海内超过职位；医用吸潮纸尖原纸是用于建造牙科吸潮纸尖的专门材质，由公司自立研发，并取得发现专利，产物具备吸液速率快、吸液量大、外表滑腻、光芒度好等特性。

　　食物食材打仗用纸及其余范畴产物首要为产业用特种纸，是下周墟市需要增加较快的范畴。恒丰重心环绕“以纸代塑”、“绿色轮回经济理想”等相干财产计谋，使用薄型纸出产经历及机台构造情势百般性，主动向高附带值产物标的目的立异、延长。此中2022年铝箔衬纸销量已到达4.3万吨，墟市概括据有率跨越38.7%，以复合铝、挪动铝系列产物为主，具备纸面细致滑腻、强度高、印刷适合、包装成型结果好等特性，首要利用在香烟、食物、糖果、饮料等包装范畴。可连续成长和仔肩是恒丰纸业弗成朋分的一部门，今朝公司正主动结构环保内衬纸的开辟与出产，以推动达成双碳目的为生长标的目的，寻觅可连续、可生物降解、可收受接管乃至可反复利用的办理方案。另外公司重心展开了食物用涂硅纸原纸、美耐皿贴花原纸、淋膜纸原纸、半通明食物包装纸、吸管纸、装潢原纸、低定额热转印原纸、热升华数码转印原纸和纸线原纸等特种纸新品开辟，产质量料取得客户承认，多个产物经过手艺立异，质料到达海内超过程度，并取得自立常识产权。

　　公司对峙以效率为焦点，以齐心多元一体化为主的成长标的目的，一向承袭产物自立策画、自立出产和自立发卖的运营形式，具有 21 条造纸出产线万吨，具备延长企业财产链的印刷机、高白度延续漂白亚麻浆专门出产线，可充实满意本性化的产物需要。将来公司将承袭着“恒远兴业、竭诚求丰”的运营理想，推动企业高质料成长。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的通俗股股东总额、表决权收复的优先股股东总额和持有迥殊表决权股分的股东总额及前 10 名股东环境

　　1 公司该当按照主要性准则，表露陈述期内公司运营环境的庞大变革，和陈述期内产生的对公司运营环境有庞大浸染和估计将来会有庞大浸染的事变。

　　2022 年达成贸易支出 245,594.82 万元，比同期回升 21.49%，贸易本钱 202,821.99 万元， 比同期回升 26.20%，首要缘由是发卖量增添，入口木浆价钱连续高位运转，地缘战役国际高场面地步浸染，物流本钱连续高潮；成本总数 15,262.33 万元，比同期高潮26.23%，首要缘由是海内商业、国际高商业、新品商业三大板块配合发力，销量均超同期增加，主贸易务支出、体制纸销量达成再立异高。

　　2 公司年度陈述表露后存留退市危险启示或停止上市面形的，该当表露致使退市危险启示或停止上市面形的缘由。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　（一）牡丹江恒丰纸业股分无限公司十届董事会第八次集会，契合《公执法》、《证券法》和《公司条例》等相关法令、律例的划定。

　　（二）牡丹江恒丰纸业股分无限公司于2023年3月3日以书面情势和电子邮件等体例，向公司列位董事，收回第三次会议公司十届董事会第八次集会的告诉。

　　一、以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2022年度董事会事情陈述的议案》。

　　二、以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2022年度财政决算和2023年度财政估算陈述的议案》。

　　⑸以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司审计机构的议案》。

　　⑹以3票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2023年估计平常联系关系买卖金额的议案》。

　　七、以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2022年度外部掌握评介陈述的议案》。

　　⑻以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2022年度可连续成长陈述的议案》。

　　九、以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2022年度自力董事述职陈述的议案》。

　　*以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2022年审计委员会履职环境陈述的议案》。

　　⑾以9票赞成、0票否决博鱼官网入口、0票弃权,审议经过了《对于订正〈公司条例〉及公司管理轨制的议案》。

　　1二、以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于续聘北京志霖状师事件所为公执法律参谋的议案》。

　　1⑶以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司第三次会议2022年年度股东南大学会的议案》。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　采取上海证券买卖所收集投票编制，经过买卖编制投票平台的投票工夫为股东南大学会第三次会议当日的买卖工夫段，即9:15*:25,9:30*:30，13:00⒂:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会第三次会议当日的9:15⒂:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律羁系诱导第1号 — 范例运作》等相关划定履行。

　　上述议案经公司十届董事会第八次集会及十届监事会第七次集会审议经过，并于2023年3月15日在上海证券买卖所网站及公司指定音信表露媒介上表露。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下全数股东账户所持沟通种别通俗股和沟通种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所收集投票编制介入股东南大学会收集投票的，能够经过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户反复停止表决的，其全数股东账户下的沟通种别通俗股和沟通种类优先股的表决议见，划分以种种别和种类股票的第一次投票后果为准。

　　(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限仔肩公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会讲和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　一、小我股东：小我股东亲身列席集会的，应持自己身份证（或其余可以或许解释其身份的有用证件或证实）、股票账户卡打点挂号手续；拜托署理别人列席集会的，受权拜托署理人持自己身份证、受权拜托书(受权拜托书花式见附件)、拜托人身份证、拜托人股东账户卡打点挂号手续。

　　二、法人股东：法人股东的法定代表人列席集会的，应持法人股东股票账户卡、贸易派司复印件（加盖法人公章）、自己身份证、能证实其具备法定代表人资历的有用证实；拜托署理人列席集会的，署理人应持法人股东股票账户卡、贸易派司复印件（加盖法人公章）、自己身份证、法人股东单元的法定代表人照章出具的书面受权拜托书（详见附件1）打点挂号手续。

　　异地股东可采取信函的体例挂号。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络德律风，并附身份证及股东账户复印件，信封上请说明“加入股东南大学会”字样。

　　兹拜托     师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年4月4日第三次会议的贵公司2022年年度股东南大学会，并代为利用表决权。

　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”幻想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　2023年3月13日，牡丹江恒丰纸业股分无限公司（要点简称“公司”）第三次会议十届董事会第八次集会，审议经过了《对于公司2023年估计平常联系关系买卖金额的议案》，联系关系董事徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘岑岭、李恩双等六名联系关系董事躲避表决，上述议案无需提交股东南大学会审议经过。

　　经核对，公司估计的2023年度平常联系关系买卖契合《公执法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司条例》等相干划定，公司与联系关系方之间产生的买卖系鉴于公司一般营业运营所需。咱们对上述联系关系买卖的相干议案透露表现事先承认，赞成将相干议案提交公司董事会审议，本次买卖组成联系关系买卖，联系关系董事在表决此议案时应躲避表决。

　　经核阅，公司估计的2023年度平常联系关系买卖，订价公允、公道，平常联系关系买卖额度的估计契合买卖两边营业成长需要，不存留侵害公司及中小股东好处的情况，不会浸染公司的自力性，也不会对公司连续运营才能发生浸染，契合公司的久远成长计划。咱们以为，平常联系关系买卖严酷依照相关条件实行了相干的决议计划法式，董事会在表决过程当中联系关系董事躲避表决，决议计划法式正当有用。

　　参考公司最近几年来联系关系买卖现实产生环境，联合公司平常运营和营业展开必要，公司对2023年度平常联系关系买卖停止了估计。2023年平常联系关系买卖包罗向联系关系方购置质料、承受劳务；发卖材质、能源及为其供给租借办事等。整年估计金额6,912万元，详细环境以下：

　　运营规模：纸建造；纸成品发卖；企业总部办理；以自有资本处置投资勾当；劳务办事（不含劳务调派）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

　　牡丹江恒丰纸业团体无限仔肩公司为本公司控股股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关划定，上述平常买卖组成联系关系买卖。

　　运营规模：产业***（汉麻）的劣种繁育、莳植、加工、发卖；麻类莳植手艺开辟、手艺让渡、手艺办事；零售、批发不带分装的包装种子；汉麻籽深加工、秆芯新材质制备及生物活性成份检测剖析；化装品、食物、保健品、方剂、新材质的出产加工及发卖；汉麻花、叶加工及发卖；水稻莳植、加工、发卖（仅限分支机构）；玉米莳植及发卖；谷物、豆及薯类，面成品及食用油，果品，菜蔬，肉、禽、蛋、奶及水产物的发卖；处置货色或手艺出入口营业；汉麻功效产物、复合材质及加工手艺装备的开辟运营；经济音信征询（不含投资理财征询）。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

　　恒元汉麻与本公司受控于统一大股东，按照《上海证券买卖所股票上市法则》的相关划定，上述平常买卖组成联系关系买卖。

　　公司与上述联系关系方停止的联系关系买卖，遵照公允、公然、公道的准则，以国度时值部分划定的价钱、行业之可比本地墟市价钱及推订价钱商榷肯定，不存留侵害公司及中小股东权柄的情况。

　　这次联系关系买卖有益于包管公司展开一般的出产运营勾当，买卖订价遵照公允、公道、公然的准则，不侵害上市公司好处，不会对公司将来财政状态、运营功效发生倒霉浸染；上述联系关系买卖对公司自力性不浸染，主贸易务不会是以类买卖而春联系关系人构成依靠。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　为进一步进步范例运作程度，美满公司管理构造，按照《公执法》、《证券法》、《股票上市法则》、《上市公司自律羁系诱导》、《上市公司自律羁系指南》等相关法令、律例及范例性文献的划定，和联合现实环境，公司周全梳理了现有管理轨制，对相干轨制从头拟定、订正，详细实质以下：

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　上年底，天健管帐师事件所（特别通俗合资）累计已计提工作危险基金1亿元以上，购置的工作保障累计补偿限额跨越1亿元，工作危险基金计说起工作保障购置契合财务部对于《管帐师事件所工作危险基金办理法子》等文献的相干划定。

　　近三年天健管帐师事件所（特别通俗合资）已审结的与执业行动相干的民事诉讼中均无需承当民事仔肩。

　　天健管帐师事件所（特别通俗合资）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行动遭到监视办理办法15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律羁系办法和规律奖励。39名从业职员近三年因执业行动遭到监视办理办法19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律羁系办法。

　　名目合资人、具名备案管帐师、名目质料掌握复核人近三年不存留因执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系办法、规律奖励的环境。

　　天健管帐师事件所（特别通俗合资）及名目合资人、具名备案管帐师、名目质料掌握复核人不存留大概浸染自力性的情况。

　　审计免费订价准则：按照公司的营业范围、所处行业和管帐处置搀杂水平等多方面身分，并按照公司年报审计需装备的审计职员环境和加入的事情量和事件所的免费标精确定终究的审计免费。

　　2022年公司审计用度（含内控）60万元。2023年，审计用度（含内控）70万元，此中：财政审计用度60万元，外部掌握审计用度10万元。2023年审计用度比2022年度审计用度增添，首要为国表里营业增加致使审计事情规模和事情实质的增添而至。

　　天健管帐师事件所（特别通俗合资）具备处置证券相干营业的资历，具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，在执业过程当中可以或许对峙自力审计准则，供给专门审计办事，可以或许客观理性、公道、平正地反应公司财政状态和运营功效；工作危险基金计说起工作保障购置契合财务部相干划定，具备充足的投资者庇护才能；名目构成员比来三年未遭到刑事处分、行政处分。综上，咱们赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）担负公司2023年度外部掌握与财政陈述审计机构，并赞成将该事变提交董事会审议。

　　经核对，自力董事以为：天健管帐师事件所（特别通俗合资）在为公司供给 2022年度审计办事的过程当中，恪尽责任，遵守自力、客观理性、公道的执业原则，周全竣工了审计相干事情。本次拟续聘管帐师事件一切益于保证公司审计事情的质料，有益于庇护公司及其余股东好处、特别是中小股东好处，天健管帐师事件所（特别通俗合资）具有充足的自力性、专门胜任才能、投资者庇护才能。本次拟续聘管帐师事件所契合相干法令律例、范例性文献及《公司条例》的划定。为连结公司审计事情的延续性和不变性，公司自力董事赞成将此议案提交公司董事会审议。

　　经核阅，自力董事以为：天健管帐师事件所（特别通俗合资）具有资历，具有为上市公司供给审计办事的经历与才能，可以或许满意公司 2023 年度财政审计和外部掌握审计事情条件，并可以或许自力对公司财政状态停止审计。公司续聘天健管帐师事件所 （特别通俗合资）为公司 2023 年度财政审计机构及外部掌握审计机构的决议计划法式契合《公执法》、《证券法》、及《公司条例》等相关划定。是以，赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度的财政审计机构及外部掌握审计机构并赞成将该议案提交公司股东南大学会审议。

　　公司董事会以9票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司审计机构的议案》。赞成续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年审计机构。

　　（四）本次聘用管帐师事件所事变尚需提交公司股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起见效。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　（一）牡丹江恒丰纸业股分无限公司十届监事会第七次集会契合《公执法》、《证券法》和《公司条例》等相关法令、律例的划定。

　　（二）牡丹江恒丰纸业股分无限公司于2023年3月3日以书面情势和电子邮件等体例，向公司列位监事，收回第三次会议公司十届监事会第七次集会的告诉。

　　一、以3票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2022年度监事会事情陈述的议案》。

　　二、以3票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2022年度财政决算和2023年度财政估算陈述的议案》。

　　监事会以为：公司2022年年度陈述的体例符正当律、律例、公司条例和公司外部办理轨制的各项划定。严酷依照上市公司财政轨制范例运作，公司年度陈述确凿、精确的反应了公司年度的财政状态和运营功效。

　　⑸以3票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于续聘天健管帐师事件所（特别通俗合资）为公司审计机构的议案》。

　　监事会以为：天健管帐师事件所（特别通俗合资）具有资历，具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，可以或许满意公司 2023 年度财政审计和外部掌握审计事情条件，并可以或许自力对公司财政状态停止审计。本次公司续聘管帐师事件所的审议法式契合相干法令律例及《公司条例》的划定，不存留侵害公司和股东、迥殊是中小投资者好处的情况。

　　⑹以3票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2023年估计平常联系关系买卖金额的议案》。

　　监事会以为：公司估计的2023年度平常联系关系买卖契合《公执法》、《公司条例》等相干划定，公司与联系关系方之间产生的买卖系鉴于公司一般营业运营所需，买卖订价公允、公道，平常联系关系买卖额度的估计契合买卖两边营业成长需要，不存留侵害公司及中小股东好处的情况，不会浸染公司的自力性，也不会对公司连续运营才能发生浸染，契合公司的久远成长计划。

　　七、以3票赞成、0票否决、0票弃权,审议经过了《对于公司2022年度外部掌握评介陈述的议案》。

　　监事会以为：公司按照《企业外部掌握根本范例》及其余相干划定，策画和成立了有用的外部掌握系统。咱们认线年度外部掌握评介陈述》和天健管帐师事件所出具的《外部掌握审计陈述》，以为该陈述确凿、精确地反应了公司的内控环境，未创造公司存留财政陈述或非财政陈述外部掌握庞大缺点。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带仔肩。

　　●本次成本分派以实行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权柄分拨实行通告中明白。

　　●如在实行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，公司拟保持分派总数稳定，响应调度每股份配比率。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调度环境。

　　经天健管帐师事件所（特别通俗合资）审计，牡丹江恒丰纸业股分无限公司（要点简称：“公司”）2022年度达成的归属于母公司的净成本128,920,271.32元。经董事会抉择，公司2022年度拟以实行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派成本。本次成本分派方案以下：

　　公司拟向全部股东每10股派创造款盈余1.298元（含税）。停止2022年12月31日，公司总股本298,731,378股，以此计较阴谋拟派创造款盈余38,775,333元（含税）。今年度公司现款分成比率为30.08%。

　　如在实行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本产生变更的，公司拟保持分派总数稳定，响应调度每股份配比率。如后续总股本产生变革，将另行通告详细调度环境。

　　公司第十届董事会第八次集会审议经过了《对于公司2022年度成本分派预案的议案》，董事会赞成本次成本分派方案并赞成将该方案提交股东南大学会审议。

　　经核阅，公司2022年度成本分派预案统筹了公司行业特性、成长阶段、运营办理、中持久成长和公司现实资本需要等身分，成本分派预案的现款分成尺度、比率契合《华夏证监会上市公司羁系诱导第3号—上市公司现款分成》及《上海证券买卖所上市公司自律羁系诱导第1号—范例运作》、《公司条例》的相干划定，有益于保证公司分成计谋的连续性和不变性，也有益于保护泛博投资者迥殊是中小投资者的久远好处。咱们以为本次集会的调集、第三次会议及审议该事变的表决法式契合相干法令、律例及《公司条例》的划定，正当有用。咱们赞成公司2022年度成本分派预案，并赞成将该议案提交公司股东南大学会审议。

　　本次成本分派预案联合了公司成长阶段、将来的资本需要等身分，不会对公司运营现款流发生庞大浸染，不会浸染公司一般运营和持久成长。